Le PDG de la société minière de crypto-monnaie Mining Capital Coin (MCC) a été accusé par le ministère américain de la Justice d'avoir induit en erreur plus de 65 000 investisseurs dans un système pyramidal de crypto-monnaie de 62 millions de dollars.
Un communiqué de presse publié vendredi a déclaré que Luis Capucci Jr. vendait des soi-disant «forfaits miniers», qui, selon lui, fournissent un revenu de 1% par jour provenant de l'extraction de nouvelles crypto-monnaies. Cependant, selon le ministère de la Justice, Capucci a en fait transféré un peu plus de 11 millions de dollars des fonds des investisseurs dans ses propres portefeuilles cryptographiques, lui permettant de vivre un style de vie décadent avec de puissantes voitures de sport, un yacht de luxe et des biens immobiliers chics.
Il a ensuite blanchi des fonds via un certain nombre d'échanges cryptographiques étrangers. En plus d'appeler son opération "la plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde", Capucci a également réussi à convaincre les investisseurs que MCC pouvait exploiter la puissance d'un réseau de robots de trading capables de "faire des milliers de transactions par seconde" en utilisant une technologie jamais vue auparavant. Malheureusement pour eux, il utilisait en fait ses bots pour créer plus de crypto-monnaies pour lui et ses associés.
Parlant de l'acte d'accusation, Luis Quesada, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré: "Les marchés des monnaies virtuelles se développent rapidement et, malheureusement, les escroqueries aux investissements en crypto-monnaie se développent tout aussi rapidement. Le FBI et nos partenaires chargés de l'application de la loi se sont engagés à enquêter sur la fraude financière où qu'elle se produise, y compris dans le domaine des monnaies virtuelles.
Un fraudeur écope de 45 ans de prison
Capucci fait face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international, qui risquent tous 45 ans de prison.
Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice, l'escroquerie menée par Kapuchi n'était rien de plus qu'un stratagème pyramidal. Il affirme qu'il a recruté un certain nombre de promoteurs et d'affiliés chargés de promouvoir MCC et ses produits d'investissement par le biais du "marketing à plusieurs niveaux". Ces promoteurs ont apparemment été attirés par des promesses de cadeaux haut de gamme, notamment des iPads, des montres Apple et même la propre Ferrari de Capucci.
Le même jour que les accusations du DOJ ont été déposées, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également déposé des accusations de fraude contre MCC, Capuche, son co-fondateur Emerson Souza et deux autres sociétés contrôlées par Capuche, CPTLCoin Corp et Bitchain Exchanges.
La SEC affirme que Capucci a promis des rendements en Bitcoins (BTC), mais a ensuite fait en sorte que tous les investissements devaient être retirés dans leur propre jeton MCC appelé Capital Coin (CPTL). Ces jetons ne pouvaient être échangés que sur Bitchain, un faux échange de crypto-monnaie créé par Capucci. Cependant, lorsque les gens ont essayé de réclamer leurs fonds, ils ont été confrontés à des erreurs flagrantes, ce qui signifie qu'ils devaient soit dire au revoir à leurs jetons, soit acheter un autre package minier MCC.
"Capuci et Pires ont profité de chaque occasion pour extraire plus d'argent d'investisseurs sans méfiance en faisant de fausses promesses de rendements exorbitants et ont utilisé les fonds des investisseurs de cette arnaque pour financer un style de vie luxueux", a déclaré le responsable des actifs cryptographiques et de la cybernétique. Administration Christina Littman.
En avril, le tribunal de district américain du district sud de la Floride a rendu une ordonnance d'interdiction contre Capucci et ses coaccusés et a ordonné le gel de tous leurs avoirs.
